Aangehouden verdachte verduisterde mogelijk miljoenen
TILBURG - Woensdag heeft de politie een verdachte opgepakt die mogelijk al meer dan vijf miljoen euro heeft verduisterd van investeerders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft na meerdere meldingen aangifte gedaan bij de politie van deze verduistering. Er is direct een onderzoek gestart waarna deze verdachte aangehouden kon worden.
De verdachte heeft vanaf 2022 met twee investeringsmaatschappijen meer dan vijf miljoen euro binnengehaald van mensen die dachten een goede investering te plegen in vastgoed. Ondanks dat er soms wel rente uitgekeerd werd, blijkt na enige tijd dat het geld niet geïnvesteerd wordt in vastgoed maar overgeschreven wordt naar privérekeningen van onder andere de verdachte en aan hem gelieerde ondernemingen en personen. Naast verduistering wordt de verdachte, en twee van zijn bedrijven, ook oplichting en witwassen ten laste gelegd. Ook blijkt kortgeleden tijdens het onderzoek dat er de afgelopen maanden weer forse investeringen tot een miljoen euro zijn gedaan via de fondsen van de verdachte. De angst bestaat dat dit geld ook weggesluisd gaat worden. Snelheid was dus geboden. Daarom is op woensdag 19 februari 2025 de 68-jarige verdachte in zijn verblijfplaats in Nederland in Den Haag aangehouden. Zijn websites, waar men zich in kon schrijven om te investeren, zijn direct uit de lucht gehaald. Rekeningen van de verdachte zijn bevroren en zijn er gegevensdragers in beslag genomen.
Slachtoffers kunnen zich melden
Er zijn mogelijk meer dan 135 gedupeerden van deze praktijken. Via bankrekeningen hebben we een beeld van de benadeelden maar er is (nog) geen totaalbeeld. Dat willen we wel graag krijgen en verzoeken mensen, die slachtoffer zijn of denken slachtoffer te zijn zich via het onderstaande tipformulier bij ons kenbaar te maken. Het gaat om investeringen via:
Spain Real Estate
PMR Vastgoed en beleggingen
In de brochures van deze investeringsmaatschappijen bleek dat er geïnvesteerd zou worden in vastgoed in woningen in Nederland en in Spanje.
Onderzoek gaat verderMet de aanhouding van de verdachte is het onderzoek nog lang niet afgerond. Er is nog veel onduidelijk en nader te onderzoeken.
